JM Rektor powitał zebranych i przedstawił porządek obrad.

Następnie JM Rektor powołał Komisje Skrutacyjną w następującym składzie: dr Magdalena Trojankiewicz, mgr Karol Pawełkowski i Marcin Pezda. W wyniku głosowania jednomyślnie przyjęto powyższy skład Komisji.

Senatorem Sprawozdawcą z bieżącego posiedzenia Senatu został mgr Daniel Lisiński.

W kolejnej części posiedzenia Senatu JM Rektor złożył gratulacje prof. Zygmuntowi Babińskiemu z okazji powołania na członka Zespołu Ekspertów Parlamentarnego Dróg Wodnych.

Następnie JM Rektor skierował do mgr. Ireneusza Skowrona, Dyrektora Wydawnictwa UKW, wyrazy uznania z tytułu otrzymania nagrody głównej w konkursie „Gaudeamus. Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych”, przyznawanej podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.

Kolejne gratulacje JM Rektor skierował do prof. Aleksandra Jankowskiego gratulacje z okazji uzyskania uprawnień rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie architektury, budownictwa i historycznych konstrukcji ciesielskich. Słowa uznania Rektor wyraził również z tytułu otrzymania przez prof. Jankowskiego nagrody głównej za książkę „Malarstwo ścienne drewnianych świątyń Wielkopolski 1795-1939”.

JM Rektor podziękował mgr Alicji Żardeckiej za działalność w Samorządzie Doktorantów oraz przekazał jednocześnie gratulacje mgr Marcie Rajewskiej z tytułu wyboru na Przewodniczącą Samorządu Doktorantów. Rektor wręczył M. Rajewskiej akt powołania na członka Senatu UKW.

W kolejnej części obrad dr Jakub Lipski, Senator Sprawozdawca, poinformowała, że protokół z posiedzenia Senatu z dnia 31 października 2017 roku wiernie oddaje przebieg obrad i wnioskuje o jego przyjęcie. W wyniku głosowania jednomyślnie przyjęto protokół z posiedzenia Senatu z dnia 31 października br.

Następnie głos zabrał prof. Jarosław Burczyk, który wyjaśnił procedurę zatrudnienia dr. Michaela Maerkera na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. Prof. Burczyk poprosił o powołanie recenzentów opiniujących dorobek naukowy i zawodowy dr. Michaela Maerkera, kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. Prof. Burczyk zaproponował, by przygotowanie recenzji powierzyć prof. dr. hab. Mirosławowi Błaszkiewiczowi i dr. hab. Damianowi Absalonowi. W wyniku głosowania tajnego przyjęto Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 6/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powołania recenzentów opiniujących dorobek naukowy i zawodowy kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki.

Z kolei prof. Jarosław Burczyk przystąpił do omówienia punktu dotyczącego utworzenia jednostki międzyuczelnianej pod nazwą Międzyuczelniane Centrum Medycyny Weterynaryjnej oraz prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria. Dzisiejsza uchwała dotyczyć będzie utworzenia Centrum, a nie samego uruchomienia studiów. Centrum ma powstać na mocy porozumienia z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i UKW. Celem utworzenia Międzyuczelnianego Centrum Medycyny Weterynaryjnej jest wspólne wykonywanie zadań naukowo-dydaktycznych oraz prac usługowych i szkoleniowych, w szczególności wspólne prowadzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria. Główną siedzibą prowadzonej działalności będzie Toruń. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie przyjęta została Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 7/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki międzyuczelnianej pod nazwą Międzyuczelniane Centrum Medycyny Weterynaryjnej oraz prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria.

W kolejnej części obrad głos zabrał prof. Marek Macko, który przystąpił do omówienia zagadnienia związanego z kontraktem terytorialnym. Spośród 5. projektów UKW uczestniczy w 4, w tym w 2. projektach jest liderem. Ogólne kwoty, które zostały zarekomendowane na etapie ubiegania się o dofinansowanie są nieco niższe niż alokacja tej kwoty całkowitej, zatem szanse na pozyskanie tych środków są stosunkowo wysokie. W przypadku projektu „Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana” UKW jest liderem i w ogólnym projekcie 25 mln zł. na cele UKW jest 4 mln 600 tys. W „Innowacjach społecznych”, w których UKW również jest liderem kwota opiewa na ponad 12 mln na cele UKW są 4 mln 500 tys. zł. „Laboratorium nauk technicznych, ścisłych”, gdzie liderem jest UTP spośród 44 mln zł na cele UKW jest około 5 mln zł. „Medycyna a zdrowie człowieka” -  liderem jest UMK (spośród 36 mln zł, na cele UKW przypada 11 mln zł). Suma projektów ogółem wynosi około 160 mln zł. Decyzja o podziale zapaść ma w grudniu, by można było już w pierwszym kwartale nowego roku ją wydatkować. Kanclerz Renata Malak dodała, że o część zwrotu tego VAT-u moglibyśmy ubiegać się do MNiSW– byłby to zwrot w wysokości 15%. Ponieważ zostały przyjęte inne założenia w Urzędzie Marszałkowskim -VAT możemy rozliczyć jako kwalifikowane koszty- te pieniądze zostały do rozdzielenia w MNiSW.

W kolejnej części obrad prof. Marek Macko przyjęto następujące uchwały:

- Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 8/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Iwana Franka w Drohobyczu,

- Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 9/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy z Centre Universitaire de Labe,

- Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 10/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu ochrony własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,

- Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 11/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki celowej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego sp. z o.o.,

- Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 12/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację jednostki ogólnouczelnianej Uniwersyteckie Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych.

W kolejnej części posiedzenia Senatu głos zabrał prof. B. Odya otwierając blok spraw dydaktycznych. Pierwszym omawianym punktem była ocena funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia UKW w roku akademickim 2016/2017. Dokument stanowi załącznik do protokołu. W wyniku głosowania jednomyślnie przyjęto uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 13/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wydania pozytywnej oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia UKW w roku akademickim 2016/2017.

Z kolei JM Rektor poinformował, że przełom października i listopada był czasem wzmożonych kontroli: oprócz NIK na UKW gościła także Państwowa Inspekcja Pracy oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Podziękował wszystkim zaangażowanym osobom, które włączone były we współpracę z ww. instytucjami.

Następnie, po omówieniu kwestii przez prof. B. Odyę,  w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 14/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego nr 44/2016/2017 w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych, pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania, zasad ustalania godzin obliczeniowych oraz liczebności grup zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

W następnej części posiedzenia, po omówieniu punktu przez prof. Z. Bukowskiego przystąpiono do głosowania w wyniku którego jednomyślnie przyjęto uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 15/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 105/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów.

Z kolei prof. Z. Bukowski przystąpił do omawiania kolejnego punktu posiedzenia Senatu, czyli korekty planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 2017 rok. Korekta ta związana jest ze zwiększeniem dla Uczelni planu dotacji na 2017 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o kwotę 5 324, 5 tys. zł tj. do łącznej wysokości 81 449,0 tys. zł.  Następnie prof. Z. Bukowski poprosił o głos prof. B. Mendlika, przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów, który wyjaśnił, że na posiedzeniu w dniu 23.11.2017 r. Komisja poddała szczegółowej analizie korektę planu rzeczowo-finansowego na rok 2017, zwracając uwagę na konieczność wprowadzenia dalszego planu oszczędnościowego uczelni i jednocześnie pozytywnie opiniując korektę planu rzeczowo-finansowego. Całość stanowiska Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów stanowi załącznik do protokołu.

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie przyjęto Uchwałę Senatu Nr 16/2017/2018 w sprawie zatwierdzenia korekty do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 2017 rok.

W dalszej kolejności mgr Renta Stefaniak Kwestor UKW przedstawiła informację w sprawie wyboru  podmiotu uprawnionego do wykonania badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Po omówieniu ww. kwestii w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie  podjęto Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 17/2017/2018 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za rok 2017 i rok 2018.

Ponownie głos zabrał prof. Zbigniew Bukowski i przedstawił zmiany do Regulaminu nagród dla nauczycieli akademickich.  Do istniejących już zasad przyznawania nagród za działalność naukową wprowadza się zasady przyznania nagród za działalność organizacyjną i dydaktyczną. W tym roku przeznaczono na tę dodatkową kategorię nagród kwotę 100 tys. zł. z tego 70%  podzielono wg kryterium liczby pracowników na poszczególne wydziały. 30% pozostanie w gestii JM Rektora. Po dyskusji przystąpiono do głosowania jawnego w wyniku, którego podjęto Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 18/2017/2018 w sprawie nagród Rektora dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Prof. Jarosław Burczyk Prorektor ds. Nauki przedstawił informację na temat wyników ogłoszonych konkursów w ramach  projektów naukowo-badawczych Preludium, Opus oraz  Miniatura 1.

Prof. R. Gerlach z ubolewaniem stwierdził, że opublikowano Zarządzenie Rektora, które działa wstecz i określa zasady innego rozdysponowania środków ze studiów podyplomowych niż dotychczas. Zyski nie pozostają już w gestii kierownika studiów podyplomowych. To bardzo zniechęca organizatorów studiów i pozyskiwanie słuchaczy. Do tej pory środki te przeznaczano na rozwój naukowy młodych pracowników naukowych (staże, udział w konferencjach, publikowanie  w czasopismach zagranicznych).

Prof. J. Woźny odparł, że główne potrzeby na ww. cele pracowników naukowych pokrywa się ze środków statutowych a nie środków komercyjnych. Poza tym chodziło też o uregulowanie sposobu wydatkowania środków, które nadal pozostają do wykorzystania przez pracowników naukowych.

Prof. Z. Bukowski wyjaśnił, że  Najwyższa Izba Kontroli przestrzega, że prowadzenie studiów podyplomowych oraz niestacjonarnych nie może mieć na celu pozyskiwania zysków przez uczelnie, bowiem oznacza to, że źle zostały określone stawki i nie są dostosowane do kosztów kształcenia. Kwestor dodała, że zyski ze studiów podyplomowych nie tylko były przeznaczane na cele naukowe, ale również na zakupy i usługi niematerialne.

Na tym posiedzenie zakończono.